רשות המסים מנהלת חקירה נגד א., תושב אשדוד, בחשד שלא דיווח על הכנסות ממסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של כ־13 מיליון דולר. בית משפט השלום בירושלים שחרר אותו היום (שלישי) בתנאים מגבילים.
החקירה מתנהלת בפקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, ומצטרפת לחקירות נוספות של רשות המסים בחשד להעלמת הכנסות ולהלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים. לפי רשות המסים, התיקים פותחו במחלקת הקריפטו שבמטה המודיעין של החקירות.
מהבקשה לשחרור בערובה עולה כי החקירה נפתחה בעקבות מידע שהעלה חשד שא., מנהל ושותף בחברת כוח אדם, אינו מדווח על מלוא הכנסותיו.
על פי החשד, בשנת 2019 החל לסחור במטבעות דיגיטליים באמצעות כמה ארנקים. במסגרת החקירה התקבלו מבורסת המטבעות הדיגיטליים Binance מסמכי זיהוי שלפי החשד קושרים אותו לחשבון שבו בוצעו בשנים 2019–2021 פעולות מסחר בהיקף של כ־13 מיליון דולר.
עוד עולה מהבקשה כי כספים שהועברו מחשבונו בבורסה התקבלו, על פי החשד, בארנקים נוספים, לאחר שעברו דרך כמה ארנקים שהיו בבעלותו. ברשות המסים חושדים כי ההעברות נועדו להסתיר את הכספים.
במהלך החקירה נערכו חיפושים בביתו ונתפסו חומרי מחשב וארנקים דיגיטליים. בבדיקת חומרי המחשב, כך נמסר, נמצאה כתובת של ארנק דיגיטלי נוסף.
החקירה נמשכת. כל החשדות המיוחסים לא. נמצאים בבדיקה.
עו"ד איתי שורץ, המייצג את א. בתיק החקירה המתנהל נגדו על ידי רשות המסים, מסר בתגובה: "בניגוד גמור למתואר בכתבה, מרשי הוא הקורבן של האירועים מושא החקירה, לאחר שזהותו נגנבה על ידי אחרים. הדברים הובאו לידיעת החוקרים, אך לדאבון ליבו של מרשי חוקרי רשות המסים הזדרזו לפרסם את דבר החקירה בטרם בחנו את טענותיו. מרשי עומד על חפותו ומכחיש בתוקף את החשדות המיוחסים לו. לצד זאת, מרשי שם את מבטחו בחוקרי פקיד שומה חקירות ירושלים באמונה שלמה כי יעשו את עבודתם נאמנה, כאשר הוא בטוח שעם קבלת גרסתו המלאה ומיצוי החקירה יוחלט לסגור את החקירה נגדו לאלתר".
