במקרה הראשון, שהתרחש באוגוסט 2023, הגיש אסולין באמצעות החברה הצהרת יבוא למוצרי ניילון בשווי של למעלה מ-80 אלף ש”ח. בהצהרה ובמסמכים שצורפו הוצג אסולין כיבואן ובעלים של הסחורה, אף שבפועל היבואנים האמיתיים היו אחרים.
במקרה השני, בספטמבר 2023, איפשר אסולין, יחד עם שותפיו, בהם חיים כהן, להצהיר בפני מנהל המכס כי מדובר שוב במוצרי ניילון. בפועל, המכולה הכילה למעלה מ-10 מיליון סיגריות מסוג מנצ’סטר.
לאחר הגעת המכולה לישראל, ניסו כהן ואחרים להבריח את הסיגריות כשהן מוסוות בתוך מכולה אחרת שהכילה אכן מוצרי ניילון תואמים למסמכי היבוא. כל זאת, במטרה להתחמק מתשלום מסי יבוא, מע”מ ומס קנייה בסכום עתק של כ-10 מיליון שקלים.
על פי כתב האישום, עבור שתי העסקאות היה אמור אסולין לקבל עמלות בסך כולל של 20 אלף שקלים בתוספת מע”מ. נגדו ונגד החברה שבבעלותו יוחסו עבירות חמורות, בהן:
- הברחת טובין בנסיבות מחמירות
- הגשת הצהרת יבוא כוזבת
- הטעיית פקיד מכס
- סיוע לאחר להתחמק מתשלום מע”מ
החקירה נוהלה על ידי מחלקת חקירות מכס ומע”מ תל אביב והמרכז, בשיתוף היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (יאל”כ) במשטרת ישראל. כתב האישום הוגש על ידי עו”ד שירן באדי, בא כוח היועצת המשפטית לממשלה.
